Απάτη ύψους δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ εξιχνίασε το ΣΔΟΕ

Μια καλοστημένη κομπίνα που λίγο έλειψε να στοιχίσει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ σε ανυποψίαστα θύματα, ξεσκέπασε το ΣΔΟΕ σε συνεργασία με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Λίγο πριν ο εγκέφαλος της απάτης μεταφέρει στο εξωτερικό τα χρήματα που συγκέντρωσε από τους πελάτες του, στους οποίους εμφανιζόταν ως οικονομολόγος και ιδιοκτήτης επενδυτικής εταιρείας με έδρα στις ΗΠΑ, οι «ράμπο» του ΣΔΟΕ δέσμευσαν τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί από κοινού με τη σύζυγό του.
Ο συλληφθείς εμφανιζόταν στα θύματά του ως εκπρόσωπος επενδυτικής εταιρείας που φέρεται να έχει έδρα στις ΗΠΑ και τους έπειθε να του εμπιστευτούν τα χρήματά τους λέγοντας τους ότι θα τα έπαιρναν πίσω με μία εγγυημένη απόδοση, κάτι που είναι παράνομο. Μετά από έρευνα του ΣΔΟΕ με την συνδρομή των Αμερικανικών Αρχών διαπιστώθηκε, ότι η εταιρεία που διατηρεί, δεν έχει την άδεια να ασκεί τέτοιες δραστηριότητες. Στον λογαριασμό που δεσμεύτηκε είχαν κατατεθεί συνολικά 15 εκατομμύρια ευρώ, 11 εκατομμύρια δολάρια και 190.000 κορόνες Σουηδίας. Ακόμη, ελέγχονται τα θύματα του απατεώνα, για να διαπιστωθεί από πού προέρχονται τα χρήματα και αν μπορούν να δικαιολογηθούν.